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全球信息:新媒股份: 第三届监事会第三次会议决议公告

来源: 发布时间:2022-12-29 11:57:07


(资料图)

证券代码:300770       证券简称:新媒股份           公告编号:2022-068              广东南方新媒体股份有限公司    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、监事会会议召开情况   广东南方新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于 2022 年 12 月 20 日以邮件方式发出通知,并于 2022 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 5 人,实际出席会议监事 5 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。   二、监事会会议审议情况   鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年至 2021 年连续三年为公司提供年度审计服务,为确保审计工作的独立性、客观性,综合考虑公司未来业务的发展和整体审计的需要,经公开招标程序后,董事会同意聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表审计机构,聘期一年,审计费用为 96 万元,提请股东大会授权公司管理层与广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)签署合同。   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。   本议案尚需提交公司股东大会审议,本次监事会后暂不召开股东大会,本事项将于下次股东大会与其他议案一并审议。   三、备查文件特此公告。            广东南方新媒体股份有限公司                  监事会

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