证券代码：603112        证券简称：华翔股份         公告编号：2023-001

转债代码：113637        转债简称：华翔转债

               山西华翔集团股份有限公司

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    累计转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有人民币 205,000 元华

   翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 16,051 股，占可转债转股前

   公司已发行股份总额的 0.003672%。

    未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为

   一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088号文核准，山西华翔集团

股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日公开发行了8,000,000张

可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。

  经上交所自律监管决定书[2022]15号文同意，公司80,000万元可转换公司债

券于2022年1月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代码

“113637”。

  根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发

行的“华翔转债”自2022年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为

  公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十

三次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留

限制性股票的议案》，2021年限制性股票激励计划预留部分授予完成后，转股

  价格调整为12.97元/股。

     公司于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事

  会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除

  限售的限制性股票的议案》，回购完成后，转股价格调整为12.98元/股。

     公司于2022年6月14日披露了《山西华翔集团股份有限公司2021年年度权益

  分派实施公告》，每股派发现金红利0.226元（含税），利润分配结束后，转股

  价格调整为12.75元/股。

     以上转股价格调整情况详见《关于“华翔转债”转股价格调整的公告》

  （公告编号：2022-048）

     二、华翔转债本次转股情况

     （一）自2022年10月1日至2022年12月31日，共有人民币3,000元华翔转债

  转换为公司A股股份，转股数量为234股，占可转债转股前公司已发行股份总额

  的0.000054%。

     截至2022年12月31日，累计共有人民币205,000元华翔转债转换为公司A股

  股 份 ，累计 转股数量为 16,051股，占可转债转股前公司已发行股份总额的

     （二）截至2022年12月31日，尚未转股的可转债金额为799,795,000元，占

  可转债发行总量的99.97%。

     三、股份变动情况

                                                       单位：股

                      变动前                             变动后

  股份类别                                 本次可转债转股

                （2022 年 9 月 30 日）               （2022 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股                 278,874,418          0          278,874,418

无限售条件流通股                 158,292,099            234         158,292,333

  总股本                    437,166,517            234         437,166,751

     四、其他

     如对相关事项有任何疑问，请通过以下联系方式咨询：

     联系部门：证券部

     联系电话：0357-5553369

特此公告。

        山西华翔集团股份有限公司董事会

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