证券代码：300657       证券简称：弘信电子         公告编号：2023-03

          厦门弘信电子科技集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

九次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 1 月 5 日发出。会议

于 2023 年 1 月 10 日上午 10：00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会

议应到董事 9 人，通讯出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了

本次会议。

  本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，合法、有效。

  一、董事会会议审议情况

  经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如

下决议：

  表决结果为：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李强先生、李震先

生、宋钦先生对本议案回避表决，本议案获得通过。

  公司董事会同意将第二期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2025

年 1 月 12 日。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的有关公告。

  二、备查文件

特此公告。

            厦门弘信电子科技集团股份有限公司

                  董 事 会

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