证券代码：601107    证券简称：四川成渝        公告编号：2023-017

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    四川成渝高速公路股份有限公司

   第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第八届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 20 日在四川省成都市武侯祠大街 252

号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

  （二）会议通知、会议资料已于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件和专人送达方

式发出。

  （三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。

  （四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于本公司董事、监事及高管责任险的议案》

  经本公司董事认真研究，同意购买董事、监事及高级管理人员责任保险（“责

任险”），总保费不超过人民币 40 万元（人民币肆拾万元整，含税）。

  本事项需提呈本公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

            四川成渝高速公路股份有限公司

                 董事会

              二○二三年四月二十日

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