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新民晚报讯(通讯员 唐亮 记者 孙云)“我在这个项目上投资了近一百万元,5年过去了,现在一层楼都还没造起来……”近日,市民叶先生向杨浦公安分局控江路派出所报案称,自己在一个工程投资项目上疑似被骗,希望警方查办。民警调查发现,原来,这果真是一桩工程投资诈骗案。
民警调查了解到,早在2018年,从事工程建设的叶先生通过朋友介绍结识了房地产开发商陈某。当时,陈某称有意投资长宁区一块待开发的住宅用地建造商品房,但手头资金有限,想向身边朋友募集资金共同投资。因早些年在房地产圈对陈某的名声有所耳闻,所以叶先生没有多考虑,在没有签署任何书面材料的情况下,向陈某的银行账户以工程投资款的名义转账近100万元。
眼看着时间流逝,可陈某的投资项目却始终没有动静。在此期间,叶先生几次催问陈某工地未动工原因,陈某始终用“还正在和领导商量”“相关材料正在审核”等理由搪塞。心存疑虑的叶先生要求陈某退还当时的工程投资款,陈某也一拖再拖,并未归还。最终,叶先生无奈选择报案。
民警进一步走访调查发现,陈某所谓的长宁区某待开发用地根本不是待开发楼盘,该地的实际开发商和承建方均与陈某无关。此外,民警还从工商、税务和银行等处调查了解到,陈某与前夫早些年确实从事过房地产开发项目,但当时注册的房地产公司早在2012年就已被注销。叶先生向陈某转账的钱款也未进入任何开发商账户,主要被陈某用于了各类大额消费。在充分掌握了陈某的犯罪证据后,民警在青浦区某小区内将陈某抓获。
到案后,犯罪嫌疑人陈某对自己的诈骗行为供认不讳。据陈某供述,当年投资房地产投资亏损后,在外欠下钱款。为还债,她动起了“歪脑筋”,隐瞒负债事实,以虚构有新楼盘投资开发项目为由,向其他人借款。而且,陈某拿到借款后并未还债,反而都挥霍一空。目前,犯罪嫌疑人陈某涉嫌诈骗罪,已被依法批准逮捕。
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