证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-61 山东高速路桥集团股份有限公司

第九届董事会第五十一次会议决议公告

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五十一次会议于2023年6月5日以通讯方式召开。

会议通知于3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出

席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购交建集团股份的议案》

为解决同业竞争，整合路桥施工板块，进一步扩大本公司资产规

模和养护基地等的协同生产效率，提升本公司整体市场竞争力，本公司拟以自有或自筹资金收购关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）、山东省交通规划设计院集团有限公司（以下简称“设计院集团”）、山东高速材料技术开发集团有限公司（以下简称“材料开发集团”）所持有的山东高速交通建设集团股份有限公司（以下简称“交建集团”）的合计 86.73%的股份（以下简称“本次交易标

的”）。具体方式为本公司向高速集团、设计院集团、材料开发集团支付股份转让款，取得其分别持有的交建集团 66.83%、13.27%及

6.63%的股份。上述股份转让完成后，本公司将持有交建集团100%股

份，成为交建集团唯一股东。经收益法评估，交建集团股东全部权益价值为 298,450.38万元，以上述评估结果作为本次股份转让的定价

依据，确定本次交易标的转让价格共计为 2,588,460,145.74元。详

见2023年6月7日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上

海证券报》及2023年6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于收购交建集团股份的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐人对该

关联交易事项无异议。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于中标沈海高速两城至汾水项目并出资的议

案》

2023年 1月，经招标人山东高速沈海高速公路有限公司公开招

标，公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）被确定为沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程施工一标段（以下简称“沈海高速两城至汾水项目”或“本项目”）中标单位，中标价

2,058,661,168元。

根据沈海高速两城至汾水项目招标文件及补遗书要求，中标单位

或中标单位指定的第三方将作为有限合伙人与招标人指定的金融/投

资机构签署合伙协议及设立合伙企业的文件，对合伙企业的认缴出资额度不低于本项目中标价的1/7。为响应上述招标要求，路桥集团拟

以自有资金或指定第三方认购招标人指定的济南山高灵犀七号投资

中心（有限合伙）29,410万元有限合伙人份额。详见2023年6月7

日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及2023年6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中标沈

海高速两城至汾水项目并出资的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐人对该

关联交易事项无异议。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2023年6月21日（星期三）在公司四楼会议

室召开2023年第二次临时股东大会。详见2023年6月7日《中国证

券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及2023年 6月 6

日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临

时股东大会的通知》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

三、备查文件

1．第九届董事会第五十一次会议决议；

2．独立董事关于第九届董事会第五十一次会议相关事项的事前

认可及独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2023年6月5日